Marketplaces y plataformas
Vendedores y comercios demuestran que son empresas reales y registradas antes de que su primer anuncio se publique.
Verificación de empresas (KYB)
Verifica empresas y a sus propietarios
Un flujo valida la entidad, criba sanciones y medios adversos, y mapea a cada beneficiario final (UBO): empresas reales incorporadas en minutos.
0%
de cobertura de las empresas de EE. UU. registradas ante el IRS
0+
países y territorios cubiertos
0K+
registros de PEP cribados
El problema
No puedes incorporar una empresa que no puedes ver
Los registros viven en padrones fragmentados y la propiedad se esconde detrás de entidades en capas, así que la revisión manual sigue siendo lenta y aun así pasa por alto las empresas fantasma que existe para atrapar.
2-5%
del PIB global se lava cada año, gran parte detrás de empresas anónimas
UNODC
0 min
puede tomar una revisión manual de KYB por empresa, hecha a mano entre registros fragmentados
Incode KYB analysis
Cómo funciona
Cuatro comprobaciones del solicitante a la empresa verificada
Una sola secuencia automatizada reemplaza la revisión manual, del solicitante a la empresa aprobada.
Casos de uso
Donde las empresas necesitan verificarse
Banca empresarial y crédito
Las cuentas y las decisiones de crédito parten de una entidad validada, su registro y sus propietarios.
Pagos y adquirencia
El onboarding de comercios criba a la empresa y a sus directivos antes de que el dinero empiece a moverse.
B2B y cadena de suministro
Proveedores y socios superan las comprobaciones de entidad, sanciones y propiedad antes de firmar contratos.
FAQ
Preguntas frecuentes
Las preguntas que más hacen los compradores sobre Verificación de empresas (KYB), respondidas sin rodeos.
¿Aún tienes preguntas? Habla con un experto¿Qué es Conozca su Negocio (KYB)?
La verificación KYB confirma que una empresa es legítima antes de incorporarla: valida sus identificadores fiscales, la coteja contra listas de sanciones e identifica a las personas que en última instancia la poseen y la controlan.
¿Qué es un UBO y por qué importa?
Un beneficiario final (Ultimate Beneficial Owner) es la persona que en última instancia posee o controla una empresa, incluso a través de capas de entidades de holding. Los reguladores exigen identificar a los UBO porque las personas sancionadas y los lavadores de dinero se esconden detrás de estructuras corporativas.
¿Cómo detecta Incode las empresas fantasma?
Cruzando a los solicitantes contra listas conocidas de empresas fantasma y marcando automáticamente las discrepancias en nombres, direcciones, fechas y otros identificadores clave: las inconsistencias que los revisores manuales pasan por alto.
¿En qué se diferencia KYB de KYC?
KYC verifica la identidad de un cliente individual. KYB verifica una entidad empresarial: su registro, su estatus en listas de vigilancia y sus propietarios. Los dos trabajan juntos, ya que toda cuenta empresarial lleva en última instancia a personas que también necesitan KYC.
¿Qué cobertura ofrece el KYB de Incode?
El 100% de las empresas de EE. UU. registradas ante el IRS, además de compañías en más de 190 países y territorios, verificadas en tiempo real en lugar de largas revisiones manuales.
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